2021年开离岸账户为什么要提供贸易单据

2021年开离岸账户为什么要提供贸易单据？
其实说起来开户难是针对部分客户来说
的，银行开设账户，也是会选择优质用户的，对于风险性大的，银行会选择进行规避。好几年前银行开户还没有这么严格，只需要提供公司一套文件，签署姓名就可开通离岸账户，这样导致客户质量不一，洗钱严重，银行甚至被罚巨额罚款，可谓是得不偿失，很多客户告诉我们，今年我的账户被银行销户了，其实这个只能说没有办法，一般来说都是由于银行被罚款，为了整顿，所以对于客户质量不佳的账户，银行会强制关闭，当然还有账户使用不当都会导致被强制销户。
为什么说开户难呢，这个可以从下面几个方面分析
1、香港公司名称是否含有投资、理财等词汇，比如对于汇丰来说，含有这些敏感字眼的就要求董事年龄在30周岁以上
2、自己在国内是否有相关联的贸易公司，如果有，是否能提供相应的贸易单据。这个都是关系到可选开户行的选择。
3、银行还会考虑到您的贸易国，如果您的贸易国十分敏感，比如伊拉克、俄罗斯、伊朗之类的，银行为了规避风险，都是不会收的，这样子开户很难，每个银行都有自己本身的一套敏感国名单
4、有些银行开户条件低，但是需要理财，那这样的话就需要看客户是否愿意接受买理财了
5、开户资料是否准备的齐全，都是开户能否开下来重要的因素
香港、美国、英国、法国、群岛、等全球公司注册、更名、年检、转股、基金会、义乌个体户结汇等服务
欢迎咨询：卓信企业程凤娟
电话：18868564535（微信同号）
qq:2355919502